Ancheta vizează tranzacții financiare suspecte
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș au efectuat percheziții în 10 locații din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, într-un caz de spălare a banilor.

Persoane fără venituri identificate în tranzacții dubioase
Ancheta a relevat că mai multe persoane fără surse legale de venit au tranzacționat sume mari de bani prin conturi bancare personale sau ale interpușilor, existând indicii privind proveniența ilicită a acestora.

Bunuri de lux și imobile confiscate
În cadrul anchetei, au fost identificate bunuri de lux și imobile, asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului.